Este vorba de dosarul în care figurează ca inculpați rafinăria Petrotel, acționarul majoritar al rafinăriei, Lukoil Europe Holdings din grupul rus omonim, precum și mai multe persoane din conducerea companiei și din Consiliul de Administrație. Acuzațiile sunt de spălare de bani și de folosire cu rea-credință a creditului companiei, prejudiciul fiind estimat la 1,2 miliarde euro.
Potrivit rechizitoriului Parchetului Ploiești, în perioada 2011 - 2014, la Petrotel Lukoil au fost constituite în total, în urma unor majorări de capital la care a participat exclusiv Lukoil Europe Holdings BV, prime de emisiune de peste 1,88 miliarde lei, bani care pot fi retrași oricând de compania care controlează Petrotel.
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploiești și a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda.